A Lei 9.613, de 3/3/1998, tipificou o crime de lavagem de dinheiro como aquele em que se oculta ou dissimula a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, de determinados crime antecedentes.

=670 \$aVocabulário de Controle Externo do TCU (VCE), 5/06/2018$uhttps://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1678:10:46540481858::NO:::

=750 $aMoney laundering

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=BAS \$a328.3456 - Controle Externo$9basvce

=BAS \$a341.5 - Direito Penal

=BAS \$a360 - Problemas e Serviços Sociais

=CAT \$aSENGER1$b30$c20200916$lSEN10$h2038

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